ЕП с регламент за кеша в Европейския съюз

Европейският парламент прие с голямо мнозинство нов регламент за контрол върху паричните средства, които влизат и излизат от Европейския съюз.

Целта е най-вече да бъде обхванат преносът на злато и златни кюлчета, както и на предплатени карти, които не могат да бъдат директно свързани с преносителя им.

Митническите служители ще имат правото да извършват случайни проверки въз основата на рискови индикатори както на парични средства на стойност по-малко от 10 000 евро, така и на непридружавани средства. Те ще могат да задържат временно такива средства, независимо от стойността им, когато имат съмнение, че са свързани с криминална дейност.

Регламентът въвежда още задължение митническите служби да предават информацията от декларациите към Звеното за финансово разузнаване на своята държава-членка, което пък от своя страна ще може да предаде информацията към звено за финансово разузнаване на друга държава-членка. По този начин ще бъде засилена борбата срещу финансирането на тероризма и изпирането на пари.

Докладчикът Емил Радев коментира, че в последните години заради затегнат контрол върху традиционната финансова система, престъпниците все повече пренасят кеш, злато и непоименни предплатени карти през европейските граници за финансиране на терористични действия или изпиране на пари.