Прокуратурата ще наеме голяма международна компания, която да направи цялостен одит на Nexo

Прокуратурата има намерение да наеме голяма международна компания, която да направи цялостен одит на компанията Nexo. Това обяви пред "Нова телевизия" ръководителят на Националната следствена служба Борислав Сарафов, който е и зам.-главен прокурор.

$Водим преговори с една от най-големите международни одиторски компании, която да направи цялостен одит на Nexo. Ще се провери дейността и финансовите потоци. Необходим е финансов разузнавателен анализ и той ще бъде възложен на международната компания, която има голям опит и е с изключителен авторитет", добави Сарафов.

Вчера прокуратурата обяви, че четирима души са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група с цел пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и извършване на банкова дейност без лиценз. Акцията в българските офиси на компанията Nexo се проведе в четвъртък (12 януари). От прокуратурата отказаха да съобщят имената на обвиняемите, но всички те са от ръководните фактори в компанията. Двама от тях са задържани, а другите двама все още се издирват, като има подозрения, че са извън страната.

Прокуратурата сравни акцията срещу Nexo с делото "КТБ" и обвини четирима от компанията

Сарафов каза още, че обвиняемите са едни от най-богатите хора в България. По думите му двамата издирвани може да са навсякъде, тъй като са "граждани на света".

"Това не са наркодилърите от "Обеля" (бел. ред. краен квартал на София). Това са най-високо образовани хора, завършили най-престижните университети в света", допълни зам.-главният прокурор.

Той добави, че очаква разследването да продължи дълго. Уточни и, че няма нищо политическо в акцията срещу компанията, но призна, че тя вече се използва за политически цели. Сарафов заяви, че при установяване на политическа фигура, която е замесена по някакъв начин, то тогава задължително ще се стигне до разпит на въпросния политик.

Към момента не се разследвало дали Nexo е финансирала политически партии. Вчера такова предположение направи депутатът от ГЕРБ Тома Биков, който заяви, че трябва да се провери дали компанията е давала пари на "Продължаваме промяната" за предизборната им кампания. Заради това си изказване Биков най-вероятно ще бъде съден от Настимир Ананиев, който направи подобна заявка по-рано днес. Вчера от "Демократична България" потвърдиха, че са получавали дарения от физически лица, които работят във фирмата, но са декларирали всичко пред Сметната палата, пише "Дневник".